本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈✿，为全面了解本公司的经营成果ღ◈✿、财务状况及未来发展规划ღ◈✿，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ◈✿。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告ღ◈✿，本公司董事会ღ◈✿、监事会对相关事项已有详细说明ღ◈✿，请投资者注意阅读ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采ღ◈✿、销售及自有房产的出租ღ◈✿，主要通过下属子公司开展ღ◈✿。

　　斐济瓦图科拉金矿公司主要产品为黄金ღ◈✿，最终产品为合质金ღ◈✿，瓦图科拉金矿将生产的合质金销售给精炼厂ღ◈✿，精炼厂以发货当天的国际市场金和银金属价格计价ღ◈✿，按照化验折纯后的金属盎司数量付款ღ◈✿。

　　由于全球黄金市场价格具有高度的透明性ღ◈✿，黄金价格ღ◈✿、瓦图科拉金矿黄金产量ღ◈✿、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素ღ◈✿。瓦图科拉金矿拥有完整的开采冶炼产业链和采购ღ◈✿、生产ღ◈✿、销售体系ღ◈✿，主要经营模式为ღ◈✿：

　　勘探ღ◈✿：采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段ღ◈✿，以硐探为主ღ◈✿，钻探为辅ღ◈✿；资源勘探则采用地表钻探ღ◈✿，地下钻探ღ◈✿，硐探的结合方式ღ◈✿。

　　采矿ღ◈✿：瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井ღ◈✿。通风系统有五个通风竖井组成ღ◈✿。排水系统则由三个主矿区设有的多级排水泵站组成ღ◈✿。采矿采用脉内开拓ღ◈✿，无轨运输ღ◈✿，采矿工艺包括长臂法ღ◈✿、 深孔留矿法及削壁充填法ღ◈✿。地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采ღ◈✿、堆浸ღ◈✿。

　　选矿ღ◈✿：原生矿采用的工艺由破碎ღ◈✿、磨矿ღ◈✿、浮选ღ◈✿、金精粉焙烧ღ◈✿、氰化浸出ღ◈✿、贵液锌粉置换ღ◈✿、金泥冶炼等系统组成ღ◈✿；尾矿再处理采用的选冶工艺为磨矿ღ◈✿、全泥氰化碳浆工艺ღ◈✿、解析ღ◈✿、电解ღ◈✿、合质金冶炼工艺ღ◈✿。

　　销售ღ◈✿：瓦图科拉金矿公司将生产的合质金运输至澳大利亚的精炼厂精炼后ღ◈✿，按当日的黄金市场价格进行结算ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，公司通过重大资产重组完成了对新金国际有限公司的收购ღ◈✿，新金国际全资控股马维矿业有限公司ღ◈✿，马维矿业拥有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿ღ◈✿，主要从事锆钛砂矿的开采ღ◈✿、销售业务ღ◈✿，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿项目目前设计的主要产品为TiO2 42%钛中矿ღ◈✿、ZrO2 20%锆中矿ღ◈✿、TFe 64%铁精矿ღ◈✿。截至本报告期末ღ◈✿，马拉维马坎吉拉锆钛砂矿尚未正式建成投产ღ◈✿。

　　近年来ღ◈✿，国家为了国民经济协调健康发展ღ◈✿，从金融ღ◈✿、税收ღ◈✿、土地ღ◈✿、拆迁等方面出台了一些房地产行业调控政策ღ◈✿，对房地产行业提出了更明确ღ◈✿、更具体的限定性要求ღ◈✿，使整个房地产行业的产品结构ღ◈✿、市场需求ღ◈✿、土地供应方式甚至是盈利模式发生了较大改变ღ◈✿。未来国家如持续对房地产行业进行调控ღ◈✿，上市公司房地产业务收入及利润预计难以实现增长ღ◈✿，在此背景下果敢网站ღ◈✿，公司拟剥离房地产业务并将战略重心调整至矿产开发业务ღ◈✿，于本报告期内筹划ღ◈✿、实施了重大资产重组事项ღ◈✿，公司将持有的山东中润集团淄博置业有限公司100%股权ღ◈✿、济南兴瑞商业运营有限公司100%股权果敢网站ღ◈✿，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司51%股权进行置换ღ◈✿。本次重大资产重组完成后ღ◈✿，公司不再从事房地产开发业务ღ◈✿，但仍持有山东省威海市文登区师范学校（地块）10栋房产ღ◈✿、山东省威海市文登区珠海路205和207两栋房产用于对外出租ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，斐济瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成探矿钻35个钻孔ღ◈✿，4,372米ღ◈✿。在三个勘探权证区域内ღ◈✿，勘探工作由合资公司金盆矿业完成ღ◈✿，共完成31个钻孔ღ◈✿，总进尺8506米ღ◈✿。

　　截至2023年12月31日报告期末ღ◈✿，斐济项目共保有资源量约为116.95吨金属量（约376万盎司）ღ◈✿，其中高等级资源量(M＆I)约为60.0吨（约193万盎司）ღ◈✿。保有储量约为33.1吨（约106.4万盎司）ღ◈✿，其中井下原生矿储量约为20.4吨金金属（约65.6万盎司）ღ◈✿，平均品位5.36克/吨ღ◈✿，尾矿内含金约为12.7吨（约40.8万盎司）ღ◈✿，平均品位1.27克／吨ღ◈✿。

　　截至2023年12月31日ღ◈✿，公司总资产234,236.45万元ღ◈✿，比上年年末增长36.37%ღ◈✿；负债总额99,758.04万元ღ◈✿，比上年年末减少4.59%ღ◈✿。公司资产负债率42.59%ღ◈✿，比上年同期降低18.28%ღ◈✿。归属于上市公司股东的净资产69,679.28万元ღ◈✿，比上年年末增长8.48%ღ◈✿。本报告期内ღ◈✿，公司实现营业收入28,437.55万元果敢网站ღ◈✿，比上年同期增长2.61%ღ◈✿，实现营业利润3,359.66万元ღ◈✿，利润总额1,571.57万元ღ◈✿，归属于上市公司股东的净利润3,001.73万元ღ◈✿，实现基本每股收益0.03元ღ◈✿，比上年同期下降88.89%ღ◈✿。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降56%ღ◈✿。

　　公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司所拥有的斐济瓦图科拉金矿已有90年的开采历史ღ◈✿，已采出黄金240多吨ღ◈✿，是全球少有的长寿大型矿山ღ◈✿，地质勘探潜力较大ღ◈✿，目前还保有相当多的资源储量ღ◈✿，矿区内找矿远景也很大ღ◈✿。瓦图科拉金矿于2023年聘请了外部地质专家对采矿权证区域内深部资源（地下700米ღ◈✿，20中段以下）的资源前景进行了研究ღ◈✿，研究显示ღ◈✿：瓦图科拉金矿当前开采区域下盘以及外延具有非常良好的成矿前景ღ◈✿，具有形成大规模ღ◈✿、高品位矿体的成矿地质条件ღ◈✿。2023年ღ◈✿，瓦图科拉金矿在16中段（约地下610米）向水平外延区域进行硐探ღ◈✿，已经发现高品位矿体ღ◈✿。瓦图科拉金矿计划在获得勘探资金后在20中段（约地下700米）开展地钻探和硐探工作ღ◈✿。

　　瓦图科拉金矿目前采矿设备和设施老化严重ღ◈✿，通风ღ◈✿、排水ღ◈✿、采运设备完好率低ღ◈✿，严重影响了生产量和效率ღ◈✿，近年来生产能力长期徘徊在低位ღ◈✿。由于资金的限制ღ◈✿，瓦图科拉金矿一直采取打补丁的方式对矿山进行局部整改ღ◈✿，效果不佳ღ◈✿。公司意识到要有效扩大生产规模ღ◈✿，降低生产成本ღ◈✿，必须对原有的开采系统进行全面彻底的更新改造ღ◈✿，报告期内ღ◈✿，公司聘请了长沙有色金属设计院对瓦图科拉金矿的全面重建开展可行性研究工作ღ◈✿。

　　瓦图科拉金矿选冶设备老化也比较严重ღ◈✿，自动化程度和选冶效率比较低ღ◈✿，这使得选冶系统的优化空间较大ღ◈✿。2022年及2023年ღ◈✿，瓦图科拉金矿进行了大量的选冶优化研究工作AG尊龙凯时ღ◈✿，为未来选冶厂的选冶流程优化提供了依据ღ◈✿。2023年果敢网站ღ◈✿，公司聘请独立实验室使用智能图像选矿机ღ◈✿，对瓦矿原矿样进行了预选抛废实验ღ◈✿，试验结果显示ღ◈✿，预选抛废尾矿量占入选原矿量的35%左右ღ◈✿，品位为0.35克/吨. 也就是说35%的矿石在进入后续的磨矿ღ◈✿，浮选等流程之前被去除ღ◈✿，这使得选冶流程的成本降低35%ღ◈✿，处理能力提升35%果敢网站ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，瓦图科拉金矿正在办理斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权登记手续ღ◈✿，2023年9月ღ◈✿，瓦图科拉金矿和斐济矿山局对卡西山勘探权在当地社区及报纸上进行了公示ღ◈✿，公示无异议后斐济矿山局则可择机发放勘探权证ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，公司积极推进与新金国际另一股东海南国际资源（集团）股份有限公司洽谈ღ◈✿、沟通开发马坎吉拉锆钛砂矿的具体事宜ღ◈✿，筹划启动小规模试采试选工作ღ◈✿，在招投标ღ◈✿、人员派遣ღ◈✿、合作方式等方面达成初步方案ღ◈✿，并积极开展相关主管部门的备案工作ღ◈✿，双方将共同委派人员成立试采选领导小组ღ◈✿，项目主体选聘管理团队负责具体运营ღ◈✿，并根据海南国际资源（集团）股份有限公司编制的《马拉维马坎吉拉锆钛砂矿区锆钛砂矿试采选工作实施方案》启动小规模试采试选工作ღ◈✿。目前公司尚在推进办理新金国际的外汇登记手续ღ◈✿。

　　公司威海市文登区汕头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米ღ◈✿，出租面积为5,852.47平方米ღ◈✿，出租率34.72%ღ◈✿；威海市文登区珠海路孵化器房产合计面积为34,139.35平方米ღ◈✿，出租率100%ღ◈✿。

　　为补充流动资金ღ◈✿，缓解公司运营资金压力ღ◈✿，同时也为公司经营发展带来更多资源ღ◈✿，提升公司在矿业开发领域的竞争优势AG尊龙凯时ღ◈✿，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创鼎瑞”）非公开发行A股股票ღ◈✿，发行数量 190,280,746股ღ◈✿，不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%ღ◈✿，占本次非公开发行后公司总股本的17%ღ◈✿。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票ღ◈✿。同时公司控股股东宁波冉盛盛远将放弃其持有公司的233,000,000股股份全部表决权ღ◈✿，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效ღ◈✿，放弃期限为永久ღ◈✿。本次发行完成后ღ◈✿，联创鼎瑞将持有公司17%的股权ღ◈✿，占上市公司有表决权股票总数的 21.47%ღ◈✿，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞ღ◈✿，上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生ღ◈✿。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十次会议审议通过ღ◈✿。

　　为缓解公司债务压力ღ◈✿，2022年1月4日ღ◈✿，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》ღ◈✿，同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署《股权转让协议》ღ◈✿，将公司持有的四川平武中金矿业有限公司76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资ღ◈✿，经交易双方协商,平武中金76%股权转让款确定为32,300万元ღ◈✿，股权与债权转让款合计468,237,801.28元ღ◈✿。2022年1月平武中金股权过户手续已经办理完毕ღ◈✿，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下ღ◈✿，公司不再持有平武中金股权ღ◈✿。该资产出售事项改善了公司现金流情况ღ◈✿，优化了公司资产负债结构ღ◈✿，降低了公司融资和资金成本ღ◈✿，为公司持续发展提供了资金保障ღ◈✿。

　　根据《股权转让协议》约定ღ◈✿，公司将收取的股权和债权对价合计为4.68亿元ღ◈✿，分四期支付ღ◈✿。具体分期支付进度条款如下ღ◈✿：第一期: 紫金矿业南方投资于本协议签订并经过双方董事会或有权机构批准之日起7个工作日内支付人民币1,500万元;第二期:紫金矿业南方投资于中润资源所持标的公司四川平武76%股权变更登记至紫金矿业南方投资名下ღ◈✿，及中润国际矿业有限公司100%股权质押至甲方名下之日起7个工作日内支付人民币17,000万元ღ◈✿；第三期:紫金矿业南方投资于确认矿权不在获批准的大熊猫公园保护区范围内之日起7个工作日内支付人民币3,800万元ღ◈✿；代为四川平武偿付中润矿业发展有限公司持有的标的债权人民币14,523.78万元ღ◈✿，于支付第三期股权转让款的同时支付ღ◈✿；第四期:紫金矿业南方投资于确认矿权不在获批准的四川省生态红线年已收到股权转让款和债权转让款36,823.78万元ღ◈✿。2022年11月ღ◈✿，平武中金收到平武县自然资源局发送的《关于四川平武中金矿业有限公司银厂金矿暂停一切工程建设活动的通知》 ღ◈✿，要求在大熊猫国家公园总体规划未正式印发前暂停一切工程建设活动ღ◈✿，2023年平武中金一直未能开展任何生产运营活动ღ◈✿，故紫金矿业南方投资认为支付第四期股权转让款的条款暂未成就ღ◈✿。截至本报告期末ღ◈✿，公司尚有应收紫金矿业南方投资10,000.00万元应收款ღ◈✿。

　　为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务ღ◈✿，在矿业产业链上ღ◈✿、下游发展ღ◈✿，培育新的业务增长点ღ◈✿，2023年3月27日ღ◈✿，公司召开第十届董事会第十二次会议ღ◈✿，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案ღ◈✿。公司拟以所持有的淄博置业100%股权ღ◈✿、济南兴瑞100% 股权ღ◈✿，与马维钛业持有的新金国际51%股权进行置换ღ◈✿；置出资产评估值合计为69,907.16万元ღ◈✿，置入资产评估值为 130,277.89 万元ღ◈✿，对应 51%股权的评估值应为 66,441.72 万元ღ◈✿，经交易双方协商一致AG尊龙凯时ღ◈✿，置入资产交易价格为 66,149.44 万元ღ◈✿，同时交易对方承接公司应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务ღ◈✿。2023年5月31日ღ◈✿，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告ღ◈✿、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案ღ◈✿。2023年6月21日ღ◈✿，公司召开2023年第一次临时股东大会ღ◈✿，审议通过了本次重大资产重组相关事项ღ◈✿。2023年7月4日ღ◈✿，淄博置业 100%股权和济南兴瑞 100%股权办理工商登记至马维钛业ღ◈✿，公司与马维钛业于 2023 年 8 月 7 日签署《关于中润资源重大资产置换的交割确认书》ღ◈✿，交易各方将持续按照《重大资产置换协议》及《补充协议》要求履行相关权利义务ღ◈✿。至此重大资产重组标的资产全部交割完毕ღ◈✿，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业ღ◈✿，新金国际成为公司控股子公司ღ◈✿，本报告期新金国际纳入公司合并范围ღ◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈✿、准确ღ◈✿、完整ღ◈✿，没有虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿。

　　1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知ღ◈✿。

　　2023年ღ◈✿，公司紧紧围绕聚集矿产业务ღ◈✿、努力提升资源储量ღ◈✿、盘活存量资产ღ◈✿、积极开展融资事项ღ◈✿、改善公司流动性的经营计划开展各项工作ღ◈✿。

　　截至2023年12月31日ღ◈✿，公司总资产234,236.45万元ღ◈✿，比上年年末增长36.37%ღ◈✿；负债总额99,758.04万元ღ◈✿，比上年年末减少4.59%ღ◈✿。公司资产负债率42.59%ღ◈✿，比上年同期降低18.28%ღ◈✿。归属于上市公司股东的净资产69,679.28万元ღ◈✿，比上年年末增长8.48%ღ◈✿。本报告期内ღ◈✿，公司实现营业收入28,437.55万元ღ◈✿，比上年同期增长2.61%ღ◈✿，实现营业利润3,359.66万元ღ◈✿，利润总额1,571.57万元ღ◈✿，归属于上市公司股东的净利润3,001.73万元ღ◈✿，实现基本每股收益0.03元ღ◈✿，比上年同期下降88.89%ღ◈✿。利润下降主要原因是2023年投资收益较上年同期下降56%ღ◈✿。

　　为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务ღ◈✿，在矿业产业链上ღ◈✿、下游发展ღ◈✿，培育新的业务增长点ღ◈✿，2023年3月27日ღ◈✿，公司召开第十届董事会第十二次会议ღ◈✿，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案ღ◈✿。公司拟以所持有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称“淄博置业”）100%股权ღ◈✿、济南兴瑞商业运营有限公司（以下简称“济南兴瑞”）100% 股权ღ◈✿，与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）持有的新金国际有限公司（以下简称“新金国际”）51%股权进行置换ღ◈✿；同时ღ◈✿，马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72 万元债务ღ◈✿。2023年5月31日ღ◈✿，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告ღ◈✿、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案ღ◈✿。2023年6月21日ღ◈✿，公司召开2023年第一次临时股东大会ღ◈✿，审议通过了本次重大资产重组相关事项ღ◈✿。2023年8月ღ◈✿，重大资产重组标的资产交割完毕ღ◈✿，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权转移至马维钛业ღ◈✿，新金国际成为公司控股子公司ღ◈✿。报告期内处置长期股权投资确认投资收益1.75亿元ღ◈✿。

　　公司报告期内扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-12,728.33万元ღ◈✿，主要原因有三个方面ღ◈✿：

　　报告期内瓦图科拉金矿流动资金短缺ღ◈✿，技改缓慢ღ◈✿，设备完好率下降ღ◈✿，从而影响生产ღ◈✿，产量下降ღ◈✿。报告期内瓦矿销量1.69万盎司ღ◈✿，较上年同期减少14.77%ღ◈✿。收入2.41亿元ღ◈✿，由于金价上涨的原因ღ◈✿，总体收入与去年基本持平ღ◈✿，毛利率-8.99%ღ◈✿，比上年同期减少0.29%果敢网站ღ◈✿。

　　报告期内ღ◈✿，计提利息费用4,435.04万元ღ◈✿，其中ღ◈✿：子公司瓦图科拉报告期内计提沙暴融资费用171.37万美元ღ◈✿，折人民币1,203.66万元ღ◈✿。

　　2023年末公司合并范围内实现归属于母公司股东的净利润为30,017,328.62元ღ◈✿，未分配利润为-365,908,394.76元ღ◈✿，母公司未分配利润为-177,423,340.35元ღ◈✿。公司决定2023年度不进行利润分配ღ◈✿，也不进行资本公积金转增股本ღ◈✿、不送红股ღ◈✿。

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-013）ღ◈✿。

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-014）ღ◈✿。

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号ღ◈✿：2024-015）ღ◈✿。

　　9. 审议通过了《董事会关于2023年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的无法表示意见审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（）披露的《董事会关于2023年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的无法表示意见审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》ღ◈✿。

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-016）ღ◈✿。

　　12. 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》ღ◈✿。

　　根据公司生产经营的需要ღ◈✿，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求AG尊龙凯时ღ◈✿，2024年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款ღ◈✿、承兑汇票ღ◈✿、订单融资等ღ◈✿，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准ღ◈✿，不包括此前已经发生并存续的借款）ღ◈✿，担保方式为在上述总额度内ღ◈✿，包括但不限于以本公司ღ◈✿、全资及控股子公司的资产提供质押ღ◈✿、抵押及保证担保等ღ◈✿。具体担保期限以签订的担保协议为准ღ◈✿。具体融资额度ღ◈✿、期限ღ◈✿、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准ღ◈✿。

　　公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割ღ◈✿、调整向各银行及其他机构申请的融资额度ღ◈✿，决定申请融资的具体条件(如合作机构ღ◈✿、利率ღ◈✿、期限等)并签署相关协议和其他文件ღ◈✿。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止ღ◈✿。

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号ღ◈✿：2024-017）ღ◈✿。

　　同意公司于2024年5月30日召开 2023年年度股东大会ღ◈✿，审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告及年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》ღ◈✿。

　　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号ღ◈✿：2024-018）ღ◈✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈✿、准确ღ◈✿、完整ღ◈✿，没有虚假记载ღ◈✿、误导 性陈述或重大遗漏ღ◈✿。

　　根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议决议ღ◈✿，公司定于2024年5月30日召开2023年年度股东大会审议相关议案ღ◈✿，详细情况如下ღ◈✿：

　　2ღ◈✿、股东大会的召集人ღ◈✿：公司董事会ღ◈✿，经公司第十届董事会第十七次会议决议通过ღ◈✿，决定召开本次年度股东大会ღ◈✿。

　　3ღ◈✿、会议召开的合法ღ◈✿、合规性ღ◈✿：本次会议的召开符合有关法律ღ◈✿、行政法规ღ◈✿、部门规章ღ◈✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈✿。

　　其中ღ◈✿，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月30日上午9:15-9:25ღ◈✿，9:30-11:30ღ◈✿，下午 13:00-15:00ღ◈✿；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为ღ◈✿：2024年5月30日9:15-15:00ღ◈✿。

　　于股权登记日2024年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会ღ◈✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）ღ◈✿，该股东代理人不必是本公司股东ღ◈✿。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议ღ◈✿、第十届监事会第十六次会议审议通过ღ◈✿。详细内容请参见2024年4月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的相关公告ღ◈✿。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证ღ◈✿、股东账户卡和有效持股凭证ღ◈✿。 委托出席者请持授权委托书ღ◈✿、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）ღ◈✿、本人身份证ღ◈✿、委托人持股凭证办理登记手续ღ◈✿。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的ღ◈✿，请持本人身份证AG尊龙凯时ღ◈✿、法定代表人证明书ღ◈✿、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续ღ◈✿；委托代理人出席会议的ღ◈✿，代理人须持有本人身份证ღ◈✿、法定代表人证明书ღ◈✿、法人单位加盖公章的营业执照复印件ღ◈✿、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续ღ◈✿。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台ღ◈✿，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票ღ◈✿，网络投票的具体操作流程如下ღ◈✿：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时AG尊龙凯时ღ◈✿，以第一次有效投票为准ღ◈✿。如股东先对具体提案投票表决ღ◈✿，再对总议案投票表决ღ◈✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈✿；如先对总议案投票表决ღ◈✿，再对具体提案投票表决ღ◈✿，则以总议案的表决意见为准ღ◈✿。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月30日上午 9:15ღ◈✿，结束时间为 2024年5月30日下午 15:00ღ◈✿。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证ღ◈✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ◈✿。

　　2．网络投票系统异常情况的处理方式ღ◈✿：网络投票期间ღ◈✿，如网络投票系统遇突发重大事件的影响ღ◈✿，则本次股东大会的进程按当日通知进行ღ◈✿。

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2023年年度股东大会ღ◈✿，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权ღ◈✿。工程机械ღ◈✿！尊龙凯时人生就是博·(中国)官网ღ◈✿，尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈✿，尊龙凯时人生就是搏ღ◈✿，矿山设备ღ◈✿，尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网ღ◈✿。